塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）今天发布了一份关于使用电子方法加强非面对面客户入职流程的政策声明，概述了其关于数字入职的新规则。
2007 年《防止和制止洗钱及资助恐怖主义法》所指的义务实体（义务实体）可根据基于风险的方法，使用远程登录解决方案来验证非面对面客户的身份。
这些实体在使用远程登录解决方案之前，必须进行风险评估，并事先将使用意图通知 CySEC。
引入了一个新术语，即 "身份证明文件"，扩大了可接受文件的范围，而不仅仅是护照。
保留了收集客户地址确认文件的义务。不过，现在可以通过远程登录解决方案在收集此类原始文件副本时确认地址。
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
هل أعجبك هذا المقال؟ عبّر عن امتنانك بإرسال نصيحة للكاتب.
اترك رسالتك الآن