Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) đã bổ sung thêm năm nhà cung cấp dịch vụ giao dịch vào danh sách cảnh báo của mình vào thứ Năm. Theo tuyên bố chính thức, họ không có giấy phép của một công ty dịch vụ đầu tư, do đó hoạt động của họ là bất hợp pháp.
Các nền tảng được thêm vào là rcebanque.com, winnexconsults.com, roboticsforex.com, goldenburgfunds.com và onecapitalinvest.co. Các trang web cung cấp các hợp đồng giao dịch chênh lệch (CFD), trong khi hai trang web tuyên bố sai rằng chúng được CySEC quản lý. Không thể tìm thấy Onecapital Invest trong sổ đăng ký của cơ quan quản lý Síp, trong khi Goldenburg Group Limited là bản sao của một pháp nhân được cấp phép (số giấy phép 242/14), hoạt động dưới các URL khác nhau.
"CySEC kêu gọi các nhà đầu tư tham khảo trang web của mình, trước khi tiến hành kinh doanh với các công ty đầu tư, để xác định các thực thể được cấp phép cung cấp dịch vụ đầu tư và / hoặc hoạt động đầu tư", cơ quan quản lý nêu rõ.
Thiết kế của các trang web và các chiến thuật tiếp thị tích cực cảnh báo các nhà kinh doanh bán lẻ rằng họ có thể lừa đảo. Việc thiếu các quy định làm tăng nguy cơ mất tiền đã ký gửi.
Danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý ngày càng lớn hơn
Cơ quan giám sát thị trường tài chính Síp đang tích cực săn lùng các công ty kinh doanh gian lận và đưa ra các cảnh báo thường xuyên. Gần đây, nó đã thêm bảy và sau đó sáu nhà cung cấp dịch vụ giao dịch khác vào danh sách cảnh báo của mình.
CySEC không đơn độc trong nỗ lực của mình. Tại châu Âu, Consob của Ý cũng hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực này, đã chặn quyền truy cập vào các trang web của 780 nền tảng hoạt động bất hợp pháp kể từ năm 2019. Vào tháng 10 năm 2022, cơ quan quản lý thông báo rằng danh sách đã được mở rộng bởi sáu địa chỉ khác nhắm vào các trang web giao dịch. các nhà cung cấp giải pháp cho thị trường FX và CFD.
Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) tham gia vào nhóm, vì nó đang đăng các cảnh báo gian lận tiềm năng mới hầu như mỗi ngày. Chỉ trong tuần này, cơ quan giám sát thị trường Anh đã buộc tội bốn cá nhân vì họ tham gia vào một khoản đầu tư tùy chọn nhị phân dẫn đến lừa đảo 1,2 triệu bảng Anh.
Các nền tảng được thêm vào là rcebanque.com, winnexconsults.com, roboticsforex.com, goldenburgfunds.com và onecapitalinvest.co. Các trang web cung cấp các hợp đồng giao dịch chênh lệch (CFD), trong khi hai trang web tuyên bố sai rằng chúng được CySEC quản lý. Không thể tìm thấy Onecapital Invest trong sổ đăng ký của cơ quan quản lý Síp, trong khi Goldenburg Group Limited là bản sao của một pháp nhân được cấp phép (số giấy phép 242/14), hoạt động dưới các URL khác nhau.
"CySEC kêu gọi các nhà đầu tư tham khảo trang web của mình, trước khi tiến hành kinh doanh với các công ty đầu tư, để xác định các thực thể được cấp phép cung cấp dịch vụ đầu tư và / hoặc hoạt động đầu tư", cơ quan quản lý nêu rõ.
Thiết kế của các trang web và các chiến thuật tiếp thị tích cực cảnh báo các nhà kinh doanh bán lẻ rằng họ có thể lừa đảo. Việc thiếu các quy định làm tăng nguy cơ mất tiền đã ký gửi.
Danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý ngày càng lớn hơn
Cơ quan giám sát thị trường tài chính Síp đang tích cực săn lùng các công ty kinh doanh gian lận và đưa ra các cảnh báo thường xuyên. Gần đây, nó đã thêm bảy và sau đó sáu nhà cung cấp dịch vụ giao dịch khác vào danh sách cảnh báo của mình.
CySEC không đơn độc trong nỗ lực của mình. Tại châu Âu, Consob của Ý cũng hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực này, đã chặn quyền truy cập vào các trang web của 780 nền tảng hoạt động bất hợp pháp kể từ năm 2019. Vào tháng 10 năm 2022, cơ quan quản lý thông báo rằng danh sách đã được mở rộng bởi sáu địa chỉ khác nhắm vào các trang web giao dịch. các nhà cung cấp giải pháp cho thị trường FX và CFD.
Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) tham gia vào nhóm, vì nó đang đăng các cảnh báo gian lận tiềm năng mới hầu như mỗi ngày. Chỉ trong tuần này, cơ quan giám sát thị trường Anh đã buộc tội bốn cá nhân vì họ tham gia vào một khoản đầu tư tùy chọn nhị phân dẫn đến lừa đảo 1,2 triệu bảng Anh.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
هل أعجبك هذا المقال؟ عبّر عن امتنانك بإرسال نصيحة للكاتب.
اترك رسالتك الآن