Cơ quan Thị trường và Dịch vụ Tài chính của Bỉ (FSMA), một trong những cơ quan quản lý thị trường tài chính nghiêm ngặt của Châu Âu, đã thêm tên của 40 nền tảng giao dịch đang cung cấp các dịch vụ tài chính bất hợp pháp tại nước này.
Một số nền tảng này là Bitalpha AI, Capital Forex Live, Capital One Markets, Cryptoneyx, FX EliteTrader, GFE Markets, Gigachains, Inetmarkets, Marketsbank, Plus12 và nhiều nền tảng khác.
Ngoài ra, cơ quan quản lý đã gắn cờ hai “trang web dành cho phần mềm giao dịch và các khóa học” giới thiệu khách truy cập đến các nền tảng giao dịch trực tuyến gian lận. Hai cái tên này là BiTraderPro và Trading Central.
Những cái tên đã được chuẩn bị sau khi cơ quan quản lý của Bỉ nhận được khiếu nại từ người tiêu dùng.
Không có cái tên nào là của bất kỳ thương hiệu kinh doanh nổi tiếng nào. Thay vào đó, đây là các tổ chức nước ngoài và các nền tảng lừa đảo đang hoạt động trong một thị trường đã cấm bán lẻ các dẫn xuất không cần kê đơn (OTC).
Chiến thuật gắt gao
Theo FSMA, các nền tảng bị gắn cờ “cố gắng khơi dậy sự tò mò của người tiêu dùng bằng cách đặt quảng cáo lừa đảo trên phương tiện truyền thông xã hội”. Nó nhấn mạnh thêm rằng “một người (nổi tiếng) thường giải thích cách làm giàu nhanh chóng” trong những “quảng cáo giả mạo” đó.
Các nền tảng đặt quảng cáo giả mạo như một phần của việc cung cấp tiền ảo hoặc các khóa học giao dịch. Những kẻ lừa đảo tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng, những người cung cấp chi tiết liên hệ và đưa ra “đề xuất đầu tư cụ thể”.
Một số nền tảng giao dịch gian lận này tiếp cận nạn nhân thông qua các nền tảng hẹn hò. Trước đó, FSMA đã cảnh báo chống lại các trò gian lận giao dịch tràn lan đang được lôi ra bằng cách sử dụng các nền tảng hẹn hò.
“Các nền tảng này hoạt động rất tích cực,” FSMA tuyên bố.
“Những kẻ lừa đảo thậm chí cố gắng thuyết phục nạn nhân cho phép họ kiểm soát máy tính của họ từ xa để thực hiện một số giao dịch chuyển tiền nhất định. Những kẻ lừa đảo cũng cố gắng thuyết phục nạn nhân đầu tư số tiền ngày càng cao. Họ cũng hứa hẹn sẽ hoàn trả để đổi lấy một lần chuyển tiền cuối cùng. Đây là một kỹ thuật để thu nhiều tiền hơn nữa từ các nạn nhân của chúng ”.
Danh sách mới nhất được đưa ra vài tháng sau khi FSMA gắn cờ 38 nền tảng giao dịch trực tuyến khác vì các hoạt động gian lận của họ.
Một số nền tảng này là Bitalpha AI, Capital Forex Live, Capital One Markets, Cryptoneyx, FX EliteTrader, GFE Markets, Gigachains, Inetmarkets, Marketsbank, Plus12 và nhiều nền tảng khác.
Ngoài ra, cơ quan quản lý đã gắn cờ hai “trang web dành cho phần mềm giao dịch và các khóa học” giới thiệu khách truy cập đến các nền tảng giao dịch trực tuyến gian lận. Hai cái tên này là BiTraderPro và Trading Central.
Những cái tên đã được chuẩn bị sau khi cơ quan quản lý của Bỉ nhận được khiếu nại từ người tiêu dùng.
Không có cái tên nào là của bất kỳ thương hiệu kinh doanh nổi tiếng nào. Thay vào đó, đây là các tổ chức nước ngoài và các nền tảng lừa đảo đang hoạt động trong một thị trường đã cấm bán lẻ các dẫn xuất không cần kê đơn (OTC).
Chiến thuật gắt gao
Theo FSMA, các nền tảng bị gắn cờ “cố gắng khơi dậy sự tò mò của người tiêu dùng bằng cách đặt quảng cáo lừa đảo trên phương tiện truyền thông xã hội”. Nó nhấn mạnh thêm rằng “một người (nổi tiếng) thường giải thích cách làm giàu nhanh chóng” trong những “quảng cáo giả mạo” đó.
Các nền tảng đặt quảng cáo giả mạo như một phần của việc cung cấp tiền ảo hoặc các khóa học giao dịch. Những kẻ lừa đảo tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng, những người cung cấp chi tiết liên hệ và đưa ra “đề xuất đầu tư cụ thể”.
Một số nền tảng giao dịch gian lận này tiếp cận nạn nhân thông qua các nền tảng hẹn hò. Trước đó, FSMA đã cảnh báo chống lại các trò gian lận giao dịch tràn lan đang được lôi ra bằng cách sử dụng các nền tảng hẹn hò.
“Các nền tảng này hoạt động rất tích cực,” FSMA tuyên bố.
“Những kẻ lừa đảo thậm chí cố gắng thuyết phục nạn nhân cho phép họ kiểm soát máy tính của họ từ xa để thực hiện một số giao dịch chuyển tiền nhất định. Những kẻ lừa đảo cũng cố gắng thuyết phục nạn nhân đầu tư số tiền ngày càng cao. Họ cũng hứa hẹn sẽ hoàn trả để đổi lấy một lần chuyển tiền cuối cùng. Đây là một kỹ thuật để thu nhiều tiền hơn nữa từ các nạn nhân của chúng ”.
Danh sách mới nhất được đưa ra vài tháng sau khi FSMA gắn cờ 38 nền tảng giao dịch trực tuyến khác vì các hoạt động gian lận của họ.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
هل أعجبك هذا المقال؟ عبّر عن امتنانك بإرسال نصيحة للكاتب.
اترك رسالتك الآن