Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) đã bổ sung thêm bảy tên nhà cung cấp dịch vụ giao dịch vào danh sách cảnh báo của mình. Không có nền tảng nào trong số này được vận hành bởi các thực thể được quản lý, khiến dịch vụ của họ trở nên bất hợp pháp.
Các nền tảng này đang cung cấp các dịch vụ giao dịch đối tác với ngoại hối, tiền điện tử và một số loại tài sản khác. Một số nền tảng này đang tuyên bố sai rằng chúng được điều chỉnh bởi CySEC và các cơ quan quản lý khác. Ít nhất một trong các nền tảng thậm chí đang sử dụng tên của một thực thể do CySEC quản lý để đánh lừa các nhà giao dịch.
Tất cả những nền tảng này đều là những nền tảng giao dịch gian lận. Mặc dù các nhà giao dịch có thể gửi tiền bằng một số phương thức thanh toán, nhưng rất có thể những nền tảng này sẽ không cho phép rút tiền.
“CySEC kêu gọi các nhà đầu tư tham khảo trang web của mình, trước khi tiến hành kinh doanh với các công ty đầu tư, để xác định các thực thể được cấp phép cung cấp dịch vụ đầu tư và / hoặc hoạt động đầu tư,” cơ quan quản lý nêu rõ.
Cơ quan quản lý cảnh giác
CySEC đã tích cực săn lùng các sàn giao dịch gian lận và đưa ra các cảnh báo. Gần đây, nó đã thêm sáu nền tảng giao dịch tương tự khác vào danh sách cảnh báo đang hoạt động mà không có bất kỳ giấy phép nào.
Tuy nhiên, CySEC không phải là cơ quan quản lý thị trường tài chính duy nhất phá sản các sàn giao dịch bất hợp pháp. Các cơ quan quản lý trên khắp Châu Âu và Vương quốc Anh đang tích cực theo dõi thị trường và thêm tên vào danh sách thận trọng của cá nhân họ. Cơ quan giám sát thị trường tài chính Ý thậm chí có quyền chặn truy cập vào các nền tảng gian lận này ở cấp miền phụ để không ai trong nước có thể truy cập chúng.
Trong khi đó, CySEC vẫn cảnh giác trước các hành vi vi phạm của các đơn vị được quản lý. Gần đây, nó đã phạt và cấm bốn giám đốc cũ và hiện tại của nhà điều hành nền tảng giao dịch, Maxigrid. Hơn nữa, nhà môi giới đã mất giấy phép Công ty Đầu tư Síp (CIF) và cơ quan quản lý bắt đầu các thủ tục theo chương trình bồi thường.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
اترك رسالتك الآن