本周监管信息：Trade Bench FX被金融委员会加入警告名单...من 嘿，有坑

27 Aug 2021, 16:42 · Views 802

货币对独立外部争端解决组织金融委员会（Financial Commission）近期宣布，已将经纪商TradeBench FX（Trade Bench）列入其警告名单。

Trade Bench声称为投资者提供独特、开箱即用的国际交易解决方案。然而据金融委员会称，它已收到交易者关于Trade Bench及其相关网站的投诉信息。在审查客户提交的信息后，该委员会确定Trade Bench及其相关网站有欺诈交易者和投资者的嫌疑。

因此，金融委员会建议交易者、投资者不要与Trade Bench开展任何业务。

新西兰金融监管机构（FMA）本周建议投资者，在与网站www.zesprilimited.com打交道前要谨慎行事。当局担心该网站存在欺诈嫌疑。

上述网站谎称与在新西兰注册的实体Zespri New Zealand Limited存在关联。后者使用的公司编号为1000367，NZBN编号为9429037439736。经核实，该网站在未经许可的情况下使用了后者新西兰公司的详细信息。

　　具体信息披露如下：

　　网站：www.zesprilimited.com

　　电子邮件: [email protected]

同样被FMA列入黑名单的还有网站www.crowntradeltd.com。

上述网站谎称与在新西兰注册的实体Crown Trade Corporation Limited（NZBN：9429039935731）存在关联。经核实，该网站在未经许可的情况下使用了后者新西兰公司的详细信息。

最后，FMA强调上述网站不是在新西兰注册的金融服务提供商，也未得到金融管理局的许可。

　　具体信息披露如下：

　　网站: www.crowntradeltd.com

　　电子邮件: [email protected]

杜高斯贝（Dukascopy）本周对两家假冒该公司进行诈骗的网站发出警告。

根据官方声明，www.dukascopys.com、wap.dukasap.com不属于杜高斯贝、杜高斯贝日本、以及杜高斯贝集团旗下任何实体，也不受其管理，因此这两家网站属于诈骗网站。

杜高斯贝建议投资者不要轻信上述两家网站提供的信息，也不要向这两家网站提供个人信息。此外，杜高斯贝还表示其正在对此类诈骗网站采取行动。

最后，香港证监会（SFC）的“无牌公司及可疑网站名单”列出了没有在香港领取牌照，并引起了证监会关注的公司。这些公司被怀疑现正或曾经以香港投资者为推销对象，又或声称与香港有联系。

日前，官方网站在该名单上新增一家无牌公司，具体情况如下：

　　名称：Kamshunpok Wealth Co Ltd

　　类别：无牌公司

　　地址：No 36, IFC Two, 8 Finance Street, Central, Hong Kong

　　网站：http://kspcf-hk.net

　　备注：上述公司提供的香港地址并不完整。

无牌公司往往采用与合法公司相若的名称，令投资者混淆。

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