土耳其当局已逮捕了总部位于马斯拉克的GKFX Financial Services Limited Company的六名前高管，他们涉嫌参与2900万美元的巨额诈骗。
据多家当地媒体报道，嫌疑人通过篡改会计账簿侵吞了该经纪公司的资金。犯罪嫌疑人已被确认为MKY、BK、C.Ö.、VS、SE和RE。
其中两名嫌疑人与其他嫌疑人一起向涉案公司提供信息和技术支持。
当地的报道详细指出，由于犯罪者进入了该公司的信息和会计系统，使其他人无法看到任何操纵的迹象。此外，他们在公司的资历和对机密业务的参与也帮助他们成功实施了欺诈。
GKFX证实，挪用的资金属于该公司，而不是其客户。事实上，针对嫌疑人的行动是在GKG集团提起刑事诉讼后采取的。该公司进一步强调，此次挪用资金并未影响集团的经纪业务，而是影响了集团的其他公司。GKFX为专业客户和零售客户提供交易服务。
嫌疑人于2020年第一季度离开GKFX，用挪用的资金成立了一家名为NYFX的经纪公司。他们还成为了几家金融服务公司的合作伙伴，包括一家加密货币交易所。
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
هل أعجبك هذا المقال؟ عبّر عن امتنانك بإرسال نصيحة للكاتب.
اترك رسالتك الآن