Sàn giao dịch tiền mã hóa của Hàn Quốc Bithumb đang tăng cường cách tiếp cận đối với việc thực thi Chống rửa tiền bằng một loạt các biện pháp mới bao gồm các hạn chế giao dịch, kiểm tra Know Your Customer (KYC) mạnh mẽ hơn và các giải pháp thông minh blockchain chuyên biệt.
Sàn giao dịch ước tính trung bình khoảng 1 triệu người dùng hàng ngày và khối lượng giao dịch hàng ngày xấp xỉ 4.4 – 6.2 triệu USD, đã gặp khó khăn vào năm 2020 bởi các cuộc điều tra của cảnh sát về các cáo buộc gian lận.
Chế độ Chống rửa tiền mới, cứng rắn hơn của Bithumb bao gồm việc đặt ra các hạn chế đối với các tài khoản được đăng ký ở các quốc gia nằm trong danh sách “tăng cường giám sát” của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính vì không thực hiện các biện pháp chống tội phạm tài chính, cũng như những tài khoản được gắn nhãn “các khu vực pháp lý rủi ro cao”.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
اترك رسالتك الآن