近段时间以比特币为首的加密货币屡屡上演超级行情，韭菜们惨痛经历实在令人看得揪心。
要知道，币圈的骗局和问题平台，可一点都不比汇圈少。随着比特币再次成为坊间热点，严选君也想起去年7月份告破的一宗币圈超级大骗案——被称为“币圈第一大案”的Plus Token案。
记性好的朋友应该记得，严选君在之前的《币圈骗局才是真“豪横”》一文，也和大家说过Plus Token二审的一些相关情况。最近几天，有关Plus Token案的判决、调查细节又有了新的进展，加上比特币行情太过疯狂，让人再次将目光集中在这宗案件上。
注册会员超过269万，最大层级3000多层，当时收缴的比特币近32万个，价值超148亿人民币（当然，按照现在的市价来算远不止这个数了），这一系列惊人的数字背后，隐藏着币圈多么恐怖的骗局？
今天，就让严选君带大家一起二次深扒一下。
一、轰动币圈：上缴国库的数字货币总值已高达900亿！
Plus Token案近日为什么再次成为行内热点话题？归根结底就是一个字：钱。
比如日前有媒体发出的一条消息：
由于加密货币在2021年大幅上涨，去年11月二审之后上缴国库的148亿元数字货币，当前市值已经大幅攀升，尤其是那32万个比特币的价值已经升到约934亿元！
别忘了，除了比特币之外，当时一并收缴的还有920万个以太坊、110亿个狗狗币、比特现金（BCH）超11万个、莱特币近185万个、瑞波币超9亿个，还有知名度不高的袖子坊和达世币……
更令人难以置信的是，在2019年6月28日骗局告破Plus Token涉案人员被捕之后，还有不断有数字货币卷入该平台的钱包地址，包括近万个比特币、8.3万个以太坊、超过两万个莱特币、876万个瑞波币和3500万个狗狗币……
你看看现在的行情，这些加密货币的总价值，已经成为了一个天文数字。而Plus Token的骗钱能力，也实在是令人惊叹。
看到这，你是不是觉得故事峰回路转，让人意想不到？
都冷静冷静。事实上，所谓的148亿变934亿，只存在于理论中。因为按照一般程序，被收缴的这部分数字货币，早已被处理。
去年11月份，也就是在二审结果公布之后，有权威媒体报道称，涉案的数字货币已经进行变现处理。当中的依据就是，在裁决书里面提到数字资产处置变现合同。
合同证明案发后，被告人李某配合公安机关追缴赃款赃物的情况，说明相关数字货币资产的赃物处置应当是由犯罪嫌疑人向公安机关提出申请，和相关公司签订合同，委托相关公司对公安机关扣押的数字货币进行变现处理，处置的所有款项作为犯罪嫌疑人的退赃款。
在Plus Token骗案告破的时候，外界最关心的就是两件事：
- 第一，收缴的数字货币如何处理，交易者的损失怎么办？
- 第二，这桩惊天大骗局到底有什么神奇之处，为什么能让那么多交易者泥足深陷？
关于前一个问题，上面我们说了，有关部门已经做好了妥善处理，收缴的数字货币不会再对市场造成什么影响。
至于交易者的损失，情况就有些复杂了。
有媒体曾经报道称，案件被定性为传销犯罪之后，基本上就很难确保受害者拿到赔偿了。尤其是像后期才加入Plus Token，这是将虚拟资产存入平台没有实际参与分佣的用户，还有仅仅通过购买Plus Token矿机通过挖矿平台币获得收益的用户。
而后一个问题，关于Plus Token的骗术，严选君之前也和大家说过，别看骗到的资金量相当惊人，这平台的骗术真不见得有多高明。来来去去，不过还是老三招：
- 伪造跨国大财团人设，频繁到日韩等国办线下活动积攒人气，抓住的就是国人对外资平台有天然好感这个性格特点；
- 提供所谓的超高回报率交易模式，提出每个月10%-30%的搬砖套利收益，承诺1年利润翻6倍；
- 拉人头发展线下会员网络，不断扩大资金盘。
（Plus Token经典的搬砖套利模式）
有调查发现，大部分的币圈骗局受害者，都是被高收益蛊惑，才堕入黑平台的魔爪的。
在Plus Token一案告破之后，币圈曾经消停了一段时间，但在去年年底骗案再度活跃了起来。光是11月，就有Token better、GEC环保币、WXB数字货币、BITT公链、BHB、波场智能合约等骗局集中爆雷。
而这些黑平台之所以能顶风作案继续吸纳会员，无非也就是拿高收益作为诱惑。无论是Plus Token的搬砖套利模式还是同样非常常见的刷单模式，总能让人失去理智，堕入深渊。
但本质上，Plus Token这一套玩法，和早些年曾让交易者吃尽苦头的BitConnect、V-Dimension等等案例，并无太多不同。无非也还是遵循包装要够高级、收益要吹得够厉害、拉人头要发展得够迅速这几条原则。
既然骗术并无过人之处，我们还能从Plus Token这桩经典案例中学到什么呢？
在严选君看来，最有价值的一点是，Plus Token过去这些年的骚操作和丑闻，帮我们揭开了币圈许多不为人知的黑幕。
二、谁在控盘比特币？
在Plus Token案件中，除了收缴数字货币惊人、涉案受害人数量庞大之外，还有一些坊间流传的罪状也让人无法忽视：控盘比特币。
去年3月份，全球市场一片动荡，比特币自然也无法幸免。
在3月9日-11日期间，比特币崩跌超过20%，有不少市场人士怀疑正是Plus Token在砸盘。
之所以将Plus Token列入怀疑对象，是因为在3月5日，Plus Token跑路资金“15pyB7”和“1Gc91z”的开头地址，向几十个新地址转移了共计13112个比特币，市值超1亿美元。
而相似的情景，在2019年曾经出现过：
2019年12月19日，监测机构的数据显示，Plus Token将市值超过1亿美元的以太坊从“0xf4a2”开头的地址转至以“0x9971”开头的未知地址。而正是在当天，以太坊市值蒸发5.5亿美元，一度20分钟内大跌3.7%。
所以当市场诡异行情和Plus Token的异动再次联系起来时，很难不让人产生怀疑。
虽然后来有不少主流交易所回应称，如果发现有资金来源不明的数字资产进入交易所会第一时间跟踪处理，也没有确凿证据表明当时比特币的暴跌和Plus Token有关，但这一出出闹剧无疑已经向我们表明：
币圈不仅骗局很猖狂，背后控盘的势力也很恐怖——这根本就是一个吃人不吐骨头的资本天堂、韭菜地狱。
抛开已经爆雷的Plus Token不提，币圈的权力集中度，也是非常夸张的。
- 截至2020年年底，前10大持仓机构的比特币持有量占比特币总流通量的6.37%，总计达到118.5万枚，其中绝大部分为欧美机构。
- 此外，另有数据显示，截至2020年12月31日，共有2260个比特币地址的余额超过1000个比特币，共持有约789万个比特币，占比特币流通总量的44%。其中，有1742个地址从未出现转出，共计持有约565万个比特币，占总发行量的30.44%。
以比特币目前的流通性来看，这些机构、基金要是出手搞事情，市场行情的起伏必定会相当恐怖。
举个例子，在Kevin Rooke和Bitcoin Treasuries两家权威网站的统计中，排名第一比特币持仓机构都是灰度比特币信托，截至2020年12月30日共持有60.7万比特币，占比特币总流通量的3%以上。
回想一下我们前面说到的，Plus Token拥有的不过是近万枚比特币就足以成为令市场闻风丧胆的定时炸弹，更何况实力60倍于Plus Token的灰度比特币信托呢？
严选君在这里提醒大家一句，今年以来虽然比特币价格飞涨，但有关庄家控盘的传闻也不绝于耳。2020年各大交易平台宕机事件频繁发生，就是非常值得怀疑的一件事。
当宕机频繁发生时，我们不得不怀疑，平台有意利用闪退、卡盘等手段，影响客户的下单、平仓，最终酿成爆仓。
比如最夸张的Binance在2020年2月-12月期间共宕机11次，其中9次是突发故障；OKEx在去年3月-7月期间系统宕机2次，Huobi过去1年也宕机了6次。
三、总结
早在2019年，市场流动性与场外交易提供商Alameda Research公布的真实交易量监控数据就显示，虚拟货币市场约有高达66.4%的交易量为虚假成交。时至今日，币圈的交易环境也依然糟糕。
Plus Token的最终爆雷和过往的种种骚操作也再次向人们证明了一个道理：币圈不仅易操控，而且割起韭菜来又快又狠。
总而言之，在币圈的世界里，想要逃脱大鳄、庄家在背后的操控，相当困难。各位交易者可不要看着比特币行情大火就被一时的利益冲昏头脑，入圈容易出圈难，切记三思后行。
作者：金十严选，文章来源微信公众号，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除。
تم التحرير 04 Mar 2021, 20:45
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