据报道，美国当局日前对一名加密货币交易员提起刑事诉讼，称此人诈骗投资者超过500万美元。
美国司法部周二宣布逮捕了24岁的Jeremy Spence。2017年至2019年，他以“Coin Signals”的名义运营了一个加密货币投资计划，主要是通过推特和Discord招揽投资者。
美国联邦调查局副局长William Sweeney Jr声称，Spence通过虚假宣传其投资平台的成功来吸引投资者。他挪用新投资者的资金偿还其他投资者，以维持其计划顺利进行，这是典型的庞氏骗局。
此外，Spence声称通过加密货币交易所BitMEX的永久合约获得高回报，但事实并非如此。2018年11月，他伪造了基金中持有大约1000枚比特币的证据，但实际上持仓数从未超过11枚比特币。
Spence将因商品欺诈和电信欺诈分别面临10年和20年监禁。
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