一份意外泄露的名为FinCen的机密文件显示，俄罗斯总统普京的挚友俄罗斯亿万富商阿尔卡季·罗滕贝格涉嫌利用伦敦巴克莱银行洗钱，以逃避制裁。
2014年，美国和欧盟曾对罗滕贝格实行过金融限制，任何西方银行若跟他有交易将会面临严重后果。
虽然巴克莱银行第一时间发声绝对没有违反规则，但这份机密文件上清楚的记录了罗滕贝格的公司是如何秘密在巴克莱银行开设私密账户，并多年来利用银行给自己的财富打掩护的。光是2012-2016年间就转移了近6000万英镑。
罗滕贝格表示拒绝评论
تم التحرير 21 Sep 2020, 13:26
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
هل أعجبك هذا المقال؟ عبّر عن امتنانك بإرسال نصيحة للكاتب.
اترك رسالتك الآن