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FOLLOWME交易社区讯：美国商品期货交易委员会（CFTC）已针对几家涉嫌有计划进行外汇诈骗的交易商向法院提起诉讼，这些违法经纪商至少从150名用户手中非法获取了475万美元。
周三提交的法院文件列出了五家公司及其经营者名单，起诉的罪名为“募集和滥用资金”，具体信息如下：
- Avinash Singh，公司Highrise Advantage
- Randy Rosseau，公司Bull Run Advantage
- Daniel Cologero，公司Green Knight Investments
- Hemraj Singh，公司King Royalty
- Surujpaul Sahdeo，公司SR＆B Investment Enterprise
这些公司的投资计划于2013年2月左右开始，并且现在仍在非法吸纳资金。
这些公司以奖金池的方式运营，而Highrise则充当主池，其他四个则是辅助池，这四个福主持的大部分存款都汇入了Highrise。
投资者转移资金时应谨慎
Singh把自己伪装成经验丰富的外汇和大宗商品交易商接近投资者，给投资者看虚假的交易记录，这些记录全是盈利，没有亏损。
美国商品期货交易委员会称，Singh仅将一小部分收集到的资金用于交易，剩下的300多万美元被盗用，用于个人花费。他还向其他受害者支付了庞氏（Ponzi）型付款，还向支票人基金支付了款项。
这些违法公司的高层还被指控向投资者发布虚假月度报表，捏造利润和余额。
法院文件指出：“Green Knight Investments、Bull Run Advantage和King Royalty用桐乡的手法欺骗投资者，他们每月发布伪造的的账目报表，捏造主池和辅助池各个投资者的利润和余额。”
美国商品期货交易委员会起诉这些公司在未注册为商品池运营商时就向投资者收取费用，并且所涉资金违反了《商品交易法》和其他美国商品期货交易委员会的法规。
美国商品期货交易委员会现在正一边要求法院发布禁制令，冻结这些非法资金，一边寻求民事货币罚款的补救措施，包括发布交易和注册禁令，归还非法所得，赔付判决前和判决后的利息和撤销起诉。
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