据路透社援引知情人士称，香港正在从海关、运输、金融领域多管齐下，采取措施查处虚假贸易，阻止来自大陆的非法资金流入。
相关领域的消息人士称，香港金管局已经加大对银行贸易融资行为的审查，海关则对跨境货物运输进和仓储行更多随机、突击抽查，以保证货物的真实性。一位物流企业的负责人说，跨境海关检查站的抽查数量已经翻倍。
中国去年股灾以来，大量资金加速外流，其中重要的一条渠道便是香港，业内人士称，上述措施显示了中国政府对此的担忧。
去年底以来的贸易资料显示，中国大陆对香港出口同比上涨幅度，远不及大陆从香港的进口幅度。此外，香港统计的对内地出口远高于内地从香港进口。下图显示中国自香港的进口去年底以来激增远高于从美欧日的进口增幅：
三菱东京日联银行的全球市场分析师Cliff Tan表示：“这证明有人在利用贸易账户将钱转移出去。发展中国家这种情况很多，你可以多开进口发票，少开出口发票，以此来转移资金。”
举个例子，一家内地公司从香港贸易伙伴那里以每件5美元的价格进口10万件商品，付款50万美元。接着该公司再把这批货以每件1美元的价格卖给对方，获得10万美元货款。货物转了个圈，但是40万美元已经被打到对方公司账上了。
再比如，某公司要进口一批货，单价5万美元，总货值2亿美元，报关时可以将单价提高到10万美元，在虚增的2亿美元货值中，就可以让国内想外流的资金搭个“便车”。
特别值得一提的是中国的电子集成电路（EIC）的出口量在12月的大增，这类产品重量轻、易存储和运输，但自身价值难以判断。珠宝和EIC是贸易数据作假的热门出口品选择。
商务部今年2月回应内地与香港贸易数据出现较大差异一事时，称主要是两地统计口径不同、汇率折算率不同、季节性集中出口三个因素导致，虚假贸易并非主要原因。
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